주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제25조에 의거하여 26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                                   - 아    래 -

1. 일    시 : 2023년 03월 27일 (월) 오전 9시

2. 장    소 : 충청북도 청주시 오송읍 의료단지길 135
                (주)펩트론 오송바이오파크 대회의실 ※문의: 042-360-8880 경영지원부

3. 회의목적사항
《보고사항》
  - 영업보고
  - 감사보고
  - 내부회계관리제도 운영실태보고
 
《부의사항》
제1호 의안 : 제26기(2022.1.1 ~ 2022.12.31.) 재무제표
                  (이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 :
 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 :
  2023년 03월 10일 09시 ～ 2023년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인  감 날인), 대리인의 신분증

                                                                                       2023년 03월 06일

주식회사 펩트론

대표이사  최 호 일