제27기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

금번 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아  래  -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24(전민동) ㈜펩트론 대회의실

3. 회의목적사항

   1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

   2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제27기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서)승인의 건

나. 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

    제2-1호 의안 : 사내이사 재선임 후보 이병인

다. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

    제3-1호 의안 : 사외이사 재선임 후보 송민호

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

 
4. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
   1) 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고           

(http://www.peptron.co.kr)에 게재할 예정입니다.

2) 사업보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지 (http://www.peptron.co.kr)에 게재할 예정입니다.

3) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.

    주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

    (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

    금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항이 삭제 됨에 따라 한국예탁결제원에 의한 의결권 행사가 불가능하게 되었습니다.
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

    우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이  제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

    1) 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

                           모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

    2) 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 15일 9시 ～ 2024년 3월 27일 17시

        - 기간 중 오전 9시부터 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

    3) 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

        - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석 시 준비물
   1) 직접행사 : 참석장, 신분증

   2) 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증

2024년 03월 11일

㈜펩 트 론

대표이사  최 호 일