주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제25조에 의거하여 28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                                  - 아    래 -

1. 일    시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 9시

2. 장    소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24 (전민동)
                (주)펩트론 대회의실 

3. 회의목적사항
《보고사항》
 - 영업보고
 - 감사보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의사항》
제1호 의안 : 제28기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표
                 (이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 재선임 후보 최호일
  제2-2호 의안 : 사내이사 재선임 후보 장승구
 제2-3호 의안 : 사외이사 선임 후보 이승주
제3호 의안 : 감사 재선임의 건
 제3-1호 의안 : 상근감사 재선임 후보 이기영
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
제6호 의안 : 결손금보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금전입 승인의 건

4. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
1) 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고   (http://www.peptron.co.kr)에 게재할 예정입니다.

2) 사업보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지 (http://www.peptron.co.kr)에 게재할 예정입니다.

3) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 

    주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

    (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항 등 주주총회 소집공고 내용을 당사의 인터넷 홈페이지(www.peptron.com)에 게재하고, 당사의 본점ㆍ명의개서 대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 열람이 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항이 삭제 됨에 따라 한국예탁결제원에 의한 의결권 행사가 불가능하게 되었습니다.
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도 와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인  감 날인), 대리인의 신분증

                                                                                          2025년 03월 11일

                                                 주식회사 펩트론 대표이사  최 호 일 (직인생략)